金融庁が仮想通貨交換業の登録審査中の「みなし業者」FSHO(エフショー/横浜市)に対し、登録を拒否する方針です。2度にわたる業務停止命令を経ても、改善が見られなかったため。実行されれれば、金融庁による仮想通貨交換業への登録拒否の初の事例となります。

FSHO業務停止命令から登録拒否に

FSHOは、3月8日付で金融庁から1ヵ月の業務停止命令、業務改善命令が出ていましたが、これが履行されていなかったために、再び業務停止命令が発令され、4月8日から仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止状態にありました。

FSHOが業務停止となっていたのは、犯罪の疑いのある取引において、取引時に取引を行う目的や職業の確認が実施されていないことや、顧客から仮想通貨を買取、多額の現金を手渡す取引について、疑わしい取引の届出の要否を判断していないなど是正が図られていなかったこと、システム管理態勢の構築が不十分であったことなどが要因。

業務停止期間は6月7日で終了となるものの、金融庁としては業務再開を認めず、FSHOが申請を取り下げないのであれば、登録を拒否する方針。登録拒否となる初の事例です。

みなし業者とは?

仮想通貨取引所は、金融庁により2017年4月に施行された改正資金決済法により登録制となりました。しかし、この法案施行前に事業をはじめていた業者も存在します。それらの業者に対しては、経過処置として登録猶予期間を設けて、業務を許可したのです。

登録猶予を受けたいわゆる登録申請中の業者が「みなし業者」。当初、猶予期間は6ヵ月間とされましたが、報告書の提出などがあれば猶予期間が延長されてきました。

すでに申請取り下げの業者も

業務停止命令を受けたり、業務改善命令を受けた業者の中には、すでに申請を取り下げた業者も少なくありません。以下に一例をご紹介します。

◎エターナルリンク
利用者から預かった金銭を代表者が一時的に流用していたことや、疑わしい取引の検証、取引時の確認などが行われていなかったことを理由に、4月6日から6月5日までの期間の業務停止命令を受けましたが、「仮想通貨を取り巻く情勢変化に対応するための万全な態勢を整えるのは難しい」との理由により、申請を取り下げました。

◎ビットステーション
元経営幹部による、顧客の仮想通貨私的流用によって、3月8日から4月7日まで業務停止命令を受けていましたが、「仮想通貨を取り巻く情勢変化への対応が難しいと判断した」として登録申請を取り下げました。

そのほか、ビットエクスプレスも4月24日に、来夢も4月23日に交換業を廃止済みです。

金融庁の登録認可済み仮想通貨交換業者は16社

コインチェックでの巨額不正流出事件などもあり、仮想通貨交換業者の登録は厳格化してきており、金融庁の登録を獲得するのは簡単ではありません。

しかしこれは、仮想通貨が広まっていく中で、利用者を守り、正しい運営をする業者を残して業界を大きくしていくための一歩です。

平成29年12月26日の株式会社BITOCEAN以降は、新たな登録はありませんが、同社を含めて16社が金融庁の登録を受けています。

仮想通貨交換業者登録一覧

 ■関東財務局

◎株式会社マネーパートナーズ
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)

◎QUOINE株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 BCH(ビットコインキャッシュ)、QASH(キャッ シュ)、XRP(リップル)

◎株式会社bitFlyer
登録年月日:平成29年9月29日
 取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、 MONA(モナコイン)、LSK(リスク)

◎ビットバンク株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モ ナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ)

◎SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、XRP(リップル)

◎GMOコイン株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコ イン)、XRP(リップル)

◎ビットトレード株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モ ナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ)

◎BTCボックス株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッ シュ)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイ ン)

◎株式会社ビットポイントジャパン
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCC(ビッ トコインキャッシュ)

◎株式会社DMM Bitcoin
登録年月日:平成29年12月1日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)

◎株式会社ビットアルゴ取引所東京
登録年月日:平成29年12月1日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)

◎Bitgate株式会社

登録年月日:平成29年12月1日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)

◎株式会社BITOCEAN
登録年月日:平成29年12月26日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)

■近畿財務局
◎株式会社フィスコ仮想通貨取引所
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、 FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、 CICC(カイカコイン)、BCH(ビットコインキャッ シュ)

◎テックビューロ株式会社
登録年月日:平成29年9月29日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、 BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウン ターパーティー)、ZAIF(ザイフ)、BCY(ビット クリスタル)、SJCX(ストレージコインエック ス)、PEPECASH(ぺぺキャッシュ)、FSCC(フィス ココイン)、CICC(カイカコイン)、NCXC(ネクス コイン)、Zen(ゼン)、XEM(ゼム(ネム))、 ETH(イーサリアム)、CMS(コムサ)

◎株式会社Xtheta
登録年月日:平成29年12月1日
取り扱い仮想通貨:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップ ル)、LTC(ライトコイン)、ETC(イーサリアムク ラシック)、XEM(ネム)、MONA(モナコイン)、 XCP(カウンターパーティー)

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